野外挖出50多万元现金!雁塔公安破获特大诈骗案挽回群众损失

人民资讯人民资讯 社会 2022-05-19 20:00:59

本文转自:华商网

华商网讯 (记者 钟梦哲)2022年4月28日深夜,西安市临潼区一个小村庄的偏僻小路上,一辆挖土机来回调整着位置。“挖,就在这挖!”西安市公安局雁塔分局曲江派出所刑侦所长王凯朋带着专案组民警,看着挖土机斟酌了两分钟后,果断下令对准一处路面开挖。

一米、两米……随着时间的推进,地表下的土被越挖越深,越来越多的现金在黑色塑料袋中逐渐显现,现场的民警们都长舒一口气,多天来紧张的心情一扫而空,兴奋地想要欢呼。

今年2月25日,曲江派出所接到害人张某报警,称通过贷款中介公司推荐在曲江某银行办理贷款137万,银行将贷款打到支付对象账户后其再无法联系到支付对象,怀疑被骗,在焦急等待了三天后,万般无奈下选择报警。

民警在接待过程中,又相继有7、8名报案人来到曲江派出所,自称分别是银行信贷部的工作人员及贷款营销公司的工作人员,他们一方表示贷款确实已经批了,但是贷款营销公司却表示毫不知情。

通过几人陈述,民警分析此案有蹊跷,经请示分局,由刑侦大队抽调精干警力与曲江派出所成立专案组,联合侦办案件。

通过梳理案件,民警了解到:2021年12月,受害人张某因经营周转需要,找到某银行职工岳某帮忙办理房屋抵押贷款事项,岳某称可以帮忙办理,随后联系到朋友聂某,聂某又介绍给朋友余某,余某自称可以办理,将此业务转介绍给了某贷款营销平台的赵某、张某,并于2月22日用张某名下房产办理抵押贷款137万元,该款项审批后,资金以受托支付形式付至胡某商贸公司账上,胡某系余某朋友。2月23日,余某让胡某自行去银行提现137万元后交给自己,并将全部款项据为己有后潜逃。

记者从警方进一步了解到,犯罪嫌疑人余某正是利用了银行、贷款营销公司和张某相互之间的信息不对称,钻了空子。作为该笔业务的中间人,余某利用了贷款人急于贷款的心理,以及银行贷款必须通过合同受托支付的规定,一开始便在精心谋划一个骗局,并“热心”地为贷款人虚构了与胡某的商贸供销合同并答应帮他转现。而胡某公司信息及印章全部为余某通过网络虚构,胡某亦是余某编造的业务员。

曲江派出所刑侦所长王凯朋说:“余某之所以利用胡某的无知提现潜逃,就是为了东窗事发后躲避警方的视线。”经过连续调查、大量工作,民警于4月28日在宝鸡市陈仓区将犯罪嫌疑人余某抓获。

在抓获现场,余某对其诈骗他人财物的事实供认不讳,与此同时,面对压力,余某亦交代了埋赃的准确地点。最终警方共追回被骗资金共计110万多元,嫌疑人余某目前已被西安市公安局雁塔分局正式逮捕,该案还在进一步侦查当中。

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