#净网2020# 利用QQ冒充老板诈骗,肃州区已有多名财务人员上当

酒泉网警巡查执法酒泉网警巡查执法 社会 2020-05-23 01:15:22

收到老板的QQ指令要求转账

作为财务的你是立即执行?

还是多个心眼?

在纷繁复杂的网络世界里

如果不多些戒心

那么等待你的往往是

骗子的套路!!!

【通报案件一】

2020年4月17日10时许,肃州区居民马某在某公司上班期间,收到公司老板陈某发送的邮件,让其进“公司管理层群”,进群后对方冒充公司老板以交纳保证金为由,要求马某给对方指定账户转账20.5万元后,发现被骗,遂报警。

【通报案件二】

2020年5月7日,肃州区居民于某在家中接到公司财务电话,将她拉进QQ工作群,群内成员分别为董事张某,董事魏某,监事张某,会计李某,其误以为是公司领导,后群内公司董事张某称要为指定账户退还保证金,要求于某给对方指定账户转账25万元后,其将转账凭证发到QQ群里,5月19日其在办公室向董事张某汇报转账的事情,董事张某称不知情,其发现被骗后报警。

案件回放

邮箱指令财务进群,伪造公司高管群

肃州区居民马某是某公司的财务工作人员,4月17日上午10时许,正在办公室办公的马某QQ邮箱突然收到一封邮件,马某点开邮件后,发现发件人名字显示为该公司“老板”陈某,马某一看是公司老板发来的邮件,便立即点开仔细查看,邮件中“老板”指令马某加入公司高管工作交流群,群号为739672769,按照指令,马某随即点开自己的QQ界面,搜索群号后进入该工作交流群。

进群后,马某发现该群群主为老板陈某,正在与公司另一名高管王某正在讨论他们刚签订的一份合同的事宜,紧接着王某又在群中通知马某,称要为指定账户打保证金,马某通过网银转账的方式,通过公司对公账户,向账户名为吴**的建设银行账户转账人民币20.5万元并将转账凭证发到QQ群里,后接到公司老板陈某的电话称其没有让转账,遂发现被骗,立即报警。

案件分析

逼真工作群老板口吻部署工作,瞄准时机实施精准诈骗

民警分析,犯罪嫌疑人很有可能是通过非法手段套取公司通讯录,获取公司内部工作人员信息,再通过研究公司通讯录中的职称、姓名、手机号码等信息后伪造多名同事的QQ号,并造出逼真的工作群,瞄准财务人员后,在群中制造公司内部工作部署和业务交流的假象,以老板口吻获取财务工作人员的完全信任,待掌握规律后伺机而动,冒充公司领导“指令”财务人员转账,从而实施诈骗。

民警支招

冒充领导诈骗多,转账要求须核实

通过QQ群或微信群实施电信诈骗的手段层出不穷,大多是冒充受害人的领导、亲戚、朋友实施诈骗,其中以冒充领导骗财务人员的居多。通常有以下三种形式:一是通过非法手段获取公民的个人信息,盗取公司内部资料,伪造公司高管群,冒充老总以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账;二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友名单中获取公司老总的昵称和头像后,犯罪嫌疑人重新注册新QQ号,使用相同的昵称和头像伪造成老总与财务人员聊天,以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账;三是通过盗取公司老总的QQ号码,冒充公司老总要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名向指定账户转账。

社交软件工作群虽方便快捷,但在群中指令员工转账汇款需谨慎,公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路;同时公司职员尤其是财务人员要提高防范电信诈骗的安全意识,切勿轻信微信、QQ发送的转账信息,遇到涉及转账事宜,务必要当面或者电话核实对方的身份,不要轻信对方的说辞而轻易转账,避免给公司和自己造成损失。

请牢记任何QQ、微信要求转账汇款务必要当面或电话核实对方的身份与本人确认真实性若电话未接通或被挂断一定要提高警惕

多向公司其他管理人员联系核实确认

否则坚决不转账、不汇款!完

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